Банк России разработал методические рекомендации для предпринимателей, содержащие рекомендации по порядку взаимодействия с банками в рамках исполнения последними Федерального  закона №115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

В рекомендациях содержится информация:

• о действиях предпринимателя, «которые могут привести к ограничению дистанционного банковского обслуживания, например  интернет-банка, онлайн-банка, или отказу от выполнения операции / заключения  договора банковского счета»;
• о действиях предпринимателя, «которые  необходимо выполнить для выяснения  причин отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета».

ОЗНАКОМИТЬСЯ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

Источник: http://www.npmir.ru/news/mir-news/detail.php?ID=4050